Независимые аудиторы из компании Kroll Associates, проводившие проверку крупнейшего банка Афганистана "Кабул", обнаружили мошенничество со стороны банка на сумму 900 млн долларов. К данной афере, по их мнению, может быть причастен брат президента Афганистана Хамида Карзая Махмуд, сообщают New York Times, в чьем распоряжении оказался отчет аудиторов.
Банку была выделена финансовая помощь от западных стран, однако, как стало известно в ходе прошедшей проверки, основная масса кредитов разошлась среди 19 получателей, физических и юридических лиц, связанных с высшей политической элитой страны. Среди них оказался и брат президента Махмуд Карзай, который, однако, свою причастность к коррупционным схемам полностью отрицает.
Кредиты 19 представителей элиты получали через несуществующие фирмы (сотрудники Kroll обнаружили у одного из фигурантов дела 114 печатей фальшивых компаний).
В числе обвиняемых по делу банка "Кабул" - основатель банка Шерхан Фарнуд и бывший гендиректор Халилулла Ферози.
В 2010г. банк "Кабул" уже оказывался в центре связанного с финансовыми махинациями скандала, что привело к массовому изъятию вкладов.
Читать полностью: https://top.rbc.ru/politics/28/11/2012/833839.shtml